A Polícia Civil de São Paulo está investigando um golpe de R$ 50 milhões que foram desviados de contas do C6 Bank em maio do ano passado, segundo informações dos sites Suno e da revista Veja. A suspeita da polícia é de que uma funcionária da empresa terceirizada que trabalha para o C6 Bank na área de relações com clientes teria liderado o golpe no C6 ao cometer fraude contra o sistema do banco.

Com acesso ao sistema, a funcionária suspeita pelo golpe aumentou o limite de cheque especial de mais de 200 contas do C6 Bank, com autorização dos clientes.

Em seguida, ela teria desviado o dinheiro e desembolsado uma parcela do valor roubado para os clientes das devidas contas. Ou seja, o golpe também contava com a participação de uma série de clientes que eram selecionados por meio das redes sociais.

Em um dos casos, o cheque especial da conta de um dos clientes envolvidos foi elevado ao valor de R$ 1 milhão. Na sequência, o dinheiro foi transferido via Pix para diferentes contas até ficar somente R$ 100 mil, que era o pagamento pelo esquema para o titular da conta.

Até o momento, sabe-se que a dívida total do golpe com o cheque especial permanece em aberto com o C6 Bank – porém, a Polícia Civil ainda não informou se correntistas do banco sofreram o golpe e perderam quantias ou se as contas com a dívida eram laranjas.

Concentrix

Segundo a Veja, a funcionária suspeita pelo golpe trabalhava para a Concentrix, uma multinacional que opera na prestação de serviços de apoio técnico e de interação com o cliente. O faturamento da empresa chega a US$ bilhões, mundialmente falando.

Nem a empresa, nem o C6 Bank comentaram a investigação, segundo a matéria. Fontes da Veja ainda informaram que, possivelmente, outros dois bancos digitais teriam sofrido golpes parecidos.