Autoridades reguladoras da China emitiram acusações sérias contra a gigante imobiliária Evergrande e o fundador, Xu Jiayin, revelando uma fraude financeira histórica no valor de US$ 78 bilhões. Os reguladores consideram este escândalo como o maior caso de fraude financeira na história da China.

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) impôs uma multa de US$ 580 milhões à Hengda Real Estate. A empresa é principal subsidiária do grupo Evergrande. Xu Jiayin, fundador e presidente do grupo, também enfrentou as consequências. Ele recebeu uma multa de US$ 6,5 milhões e foi permanentemente banido dos mercados de valores mobiliários.

As revelações surgiram após uma investigação de oito meses pela CSRC, que detalhou práticas fraudulentas extensas. Segundo o regulador, a Evergrande inflou as receitas em quantias astronômicas, incluindo vendas fictícias que representaram metade e 78% da receita em 2019 e 2020, respectivamente. Como resultado, a empresa aumentou os lucros líquidos desses anos em 63% e 87%.

A fraude totalizou US$ 78 bilhões em dois anos, abalou os mercados de valores mobiliários chineses, levando à imposição de penalidades não apenas a Hengda e Xu Jiayin, mas também a seis outros executivos considerados “diretamente responsáveis”. Entre eles, Xia Haijun, ex-vice-presidente e CEO do Grupo Evergrande, também foi banido dos mercados de valores mobiliários chineses.

As revelações provocaram uma série de repercussões para a Evergrande, com as autoridades chinesas detendo o presidente da empresa. Posteriormente, um tribunal de Hong Kong ordenou a liquidação da empresa em janeiro de 2024.

Responsáveis 

O regulador afirmou que Xu Jiayin foi responsável por organizar e implementar a fraude. No entanto, Xia Haijun foi o responsável por preparar os relatórios financeiros falsificados, destacando assim a gravidade da situação.

Os desenvolvimentos lançam luz sobre uma das fraudes financeiras mais impactantes na história recente da China, destacando a necessidade de maior vigilância e regulamentação nos mercados financeiros do país.