Arquivo de Lavagem de Dinheiro

Polícia Federal cumpre mandados por lavagem de dinheiro no STJ

PF aprofunda investigação sobre lavagem de dinheiro no STJ

Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro no STJ em nova fase da Operação Sisamnes e bloqueia R$ 20 milhões em bens dos envolvidos.

Nova operação investiga fintechs ‘banks’ por lavagem de dinheiro ligadas ao PCC

Uma operação nova do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal investiga fintechs por lavagem de dinheiro ligada ao PCC, resultando na prisão de um policial civil. As autoridades verificam se instituições como 2GO Bank e InvBank movimentaram R$ 30 milhões ilícitos. A falta de regulamentação dificulta o rastreamento das transações. Veja como a investigação pode impactar as fintechs.