A descoberta dos milhões de dólares escondidos em Curitiba, pela Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RF), mostra a complexidade e magnitude das operações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Brasil. Em uma operação meticulosamente planejada, as autoridades da PF e da RF apreenderam US$ 3 milhões, aproximadamente R$ 15 milhões, escondidos em uma parede falsa de uma residência no bairro Mercês, em Curitiba. Este montante foi revelado ao público através de imagens inéditas, mostrando a quantia de dinheiro embalado e oculto.

A operação detalhada

Durante a operação, que aconteceu em cidades do Paraná, Ceará e Santa Catarina, dois homens foram presos, suspeitos de liderar o esquema de tráfico e lavagem. A investigação apontou para a utilização de empresas e indivíduos laranjas para ocultar os lucros ilícitos, além da compra de imóveis de luxo e a aquisição de veículos e maquinários de alto valor, sem a devida comprovação de serviços prestados. Para operação foram expedidos dois mandados de prisão temporária e 33 mandados de busca e apreensão. Na ocasião, a PF conseguiu localizar e apreender os U$ 3 milhões na cidade de Curitiba.

Estratégias de lavagem e falsificação

O chefe do grupo criminoso, anteriormente preso por tráfico internacional de drogas, adotou medidas sofisticadas para lavar o dinheiro obtido ilegalmente. Entre essas, estava a aquisição de imóveis em nome de terceiros e empresas fantasma, bem como o registro de faturamento falso para justificar gastos pessoais e do grupo. Até atividades esportivas foram utilizadas como fachada para essas transações duvidosas.

“Noutra empresa ligada ao ramo de ‘atividades esportivas’ e em nome de sua companheira, eram declarados valores provavelmente falsos relativos a prestações de serviços apenas para justificar e dar aparência de licitude a gastos e despesas pessoais do casal que de fato eram suportados com recursos oriundos das atividades criminosas“, disse a polícia.

Impacto e implicações

A descoberta não apenas sublinha a criatividade dos métodos de lavagem de dinheiro, mas também a importância das operações conjuntas entre a Polícia Federal e a Receita Federal. A apreensão de 3 milhões de dólares pela PF, uma quantia tão significativa de dinheiro, ressalta o impacto financeiro que o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro têm na economia brasileira.