A partir de 1º de julho, Ricardo Saadi assume como novo presidente do Coaf, órgão essencial para o combate à lavagem de dinheiro no Brasil. O delegado da Polícia Federal substituirá Ricardo Liáo, que esteve à frente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras desde agosto de 2019.
A nomeação ocorre em um momento do fortalecimento da inteligência financeira no país. O Coaf é subordinado ao Banco Central e atua na supervisão de setores econômicos para prevenir transações ilícitas, sonegação fiscal e o financiamento do terrorismo.
Ricardo Saadi: desafios do novo presidente do Coaf
Ricardo Saadi como novo presidente do Coaf terá o desafio de ampliar a parceria com o Ministério Público, polícias estaduais e órgãos de controle. Neste ano, o órgão já recebeu volume recorde de solicitações para combater transações ilícitas.
Coaf amplia ações com foco em crimes financeiros complexos
Em 2025, a atuação do Coaf tem se intensificado em operações relacionadas a:
- Tráfico de drogas;
- Corrupção e fraudes públicas;
- Facções criminosas;
- Criptomoedas;
- Transações no mercado de luxo e setor imobiliário;
- Movimentações no setor esportivo.
Confira no vídeo informações sobre as atividades do Coaf:
Segundo o Banco Central, como novo presidente do Coaf, Ricardo Saadi deverá ampliar a atuação do órgão. Mas, embora não tenha poder de investigação direta, deverá cumprir o papel de fomentar de identificar operações financeiras suspeitas, fortalecendo os mecanismos de combate ao crime organizado.
