O Banco Master declarou à Receita Federal pagamentos de R$ 1,3 milhão à Varajo Consultoria, empresa citada em investigação da Polícia Federal. Os próprios registros fiscais mostram que os valores foram informados oficialmente, com identificação dos montantes e do destinatário.
O Banco Master enviou à Receita Federal documentos que registram transferências diretas à Varajo Consultoria. O jornal O Globo obteve esses dados, que detalham os valores informados pelo banco em suas declarações fiscais.
Pagamentos declarados pelo Banco Master à Receita detalham valores e datas
Os registros mostram que o banco declarou o pagamento de R$ 1 milhão em 2025. Em 2024, o Master informou outros R$ 309,8 mil. Somados, os repasses chegam a R$ 1,3 milhão.
A Polícia Federal inclui a Varajo Consultoria na investigação que apura a atuação de uma estrutura ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo os investigadores, a empresa aparece como intermediária em operações financeiras analisadas no caso.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou a empresa ao descrever o funcionamento da estrutura investigada. A decisão aponta que o grupo utilizou a Varajo para realizar pagamentos relacionados às atividades apuradas.
Os documentos mostram que o Banco Master registrou os valores como despesas e os incluiu nas declarações enviadas à Receita Federal. Com isso, os repasses passaram a integrar os registros formais da contabilidade da instituição.
Documentos mostram como o Banco Master declarou os pagamentos
Os dados fiscais permitem identificar o fluxo dos recursos entre o Banco Master e a Varajo Consultoria. As declarações seguem o padrão exigido pela Receita Federal para o registro de serviços contratados.
A investigação também envolve Belline Santana, ex-chefe de Supervisão Bancária do Banco Central. Segundo apuração citada pela imprensa, ele recebeu cerca de R$ 4 milhões por meio da empresa, em contratos analisados no inquérito.
A defesa de Santana afirma que ele atuou dentro dos limites legais e nega favorecimento a instituições financeiras. Já a defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou.
Os documentos mostram que o Banco Master informou à Receita Federal os valores pagos, com identificação dos destinatários. Esses registros permitem rastrear as transações e mapear a movimentação financeira envolvida no caso.
