O Departamento de Justiça dos EUA está em negociações com a Binance, buscando uma multa de US$ 4 bilhões para encerrar uma investigação duradoura. Acusações criminais podem envolver Zhao, fundador da empresa. A possibilidade de um acordo com monitoramento é discutida, visando garantir a continuidade das operações da Binance.
A investigação envolve suposta lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções. Zhao, conhecido como “CZ”, reside nos Emirados Árabes Unidos, sem tratado de extradição, mas poderia voluntariamente se deslocar para os EUA. A Binance não se pronunciou, e o Departamento de Justiça optou por não comentar.
As negociações podem culminar em anúncio até o fim do mês. O aumento da criptomoeda BNB após a notícia indica a relevância do caso. Especialistas apontam que um acordo com monitoramento pode proteger investidores e permitir à Binance uma transição para conformidade institucional.
O acordo proposto ainda carece de estrutura específica, mas a multa de mais de US$ 4 bilhões pode ser uma das maiores já imposta em um caso envolvendo criptomoedas. O Departamento de Justiça lidera o processo, visando equilibrar a continuidade das operações da Binance e possíveis impactos negativos nos mercados e detentores de criptomoedas. A Binance busca minimizar suas consequências em um acordo, inclusive solicitando o adiamento de acusações.
