A Operação Exchange, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (03/07), ampliou a cooperação indireta entre Brasil e Estados Unidos no combate à lavagem de dinheiro do tráfico internacional. A principal ação da operação foi a prisão de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelo governo americano por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Embora a investigação brasileira e as sanções americanas sejam juridicamente independentes, elas recaem sobre parte dos mesmos investigados e descrevem estruturas financeiras semelhantes. Essa convergência aumenta a pressão sobre pessoas e empresas suspeitas de movimentar recursos do crime organizado em diferentes países.
Segundo a Polícia Federal, a organização utilizava criptomoedas, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e transferências entre pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos.
A coincidência entre as duas ações fortalece o cerco internacional contra o patrimônio dos investigados, mesmo sem indicar que as autoridades brasileiras tenham aderido às conclusões do governo americano sobre eventual vínculo com o PCC.
Como a Operação Exchange se conecta às sanções dos Estados Unidos
A prisão de Stella ocorreu apenas dois dias após o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) incluí-la na lista de pessoas e empresas sancionadas pelos Estados Unidos.
No comunicado americano, Stella aparece como colaboradora e parente de Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como responsável por conectar operadores do PCC na Flórida a traficantes internacionais. Segundo o Tesouro dos EUA, a estrutura teria lavado mais de US$ 30 milhões utilizando criptomoedas e empresas para movimentar recursos entre os dois países.
Já a Polícia Federal informou que a Operação Exchange investiga uma organização suspeita de movimentar mais de R$ 10 bilhões por meio de um sistema financeiro estruturado. A corporação, porém, não atribuiu oficialmente ligação da investigação com facções criminosas nas informações divulgadas sobre a operação.
O que a Polícia Federal investiga na Operação Exchange
Mais de 50 agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. Além de 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
Além das prisões pela Operação Exchange, a Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos de até R$ 10,4 bilhões.
Segundo a PF, o grupo investigado utilizava diferentes mecanismos para movimentar recursos:
- Transferências de criptoativos;
- Transporte de valores, inclusive em espécie;
- Operações bancárias de alto valor;
- Repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A análise preliminar identificou movimentações superiores a R$ 10 bilhões, valor que ainda será submetido ao aprofundamento das investigações.
Por que a convergência entre PF e EUA aumenta a pressão sobre os investigados
As sanções do OFAC bloqueiam bens sob jurisdição americana e proíbem cidadãos e empresas dos Estados Unidos de realizar negócios com os alvos. Além disso, instituições financeiras estrangeiras podem enfrentar restrições caso mantenham determinadas operações com pessoas sancionadas.
No Brasil, a investigação sob a Operação Exchange segue as regras do processo penal brasileiro e depende das provas produzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.
Mesmo assim, a combinação entre investigações criminais no Brasil e sanções financeiras nos Estados Unidos amplia o isolamento patrimonial dos investigados. E, inclusive, reforça a cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro transnacional.
Victor Shimada, apontado pelos Estados Unidos como operador financeiro da estrutura investigada, continua foragido. Antes mesmo das sanções americanas, ele já respondia a processos no Brasil relacionados a crimes financeiros, incluindo a investigação sobre o caso Vai de Bet e Corinthians.
A Operação Exchange representa, assim, um novo capítulo desse caso ao aproximar duas frentes distintas de atuação estatal.
