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Fraude

Polícia Federal e Receita Federal miram em contribuintes que fraudaram dados

CVM rejeita acordo proposto pelos irmãos Batista em processo de operações fraudulentas na JBS

PF investiga grupo responsável por fraudes bancárias de R$ 1,9 milhão

Fraude tributária relacionada ao PIS e Cofins é alvo de megaoperação em Minas Gerais

TJ-SP mantém decisão da quebra do sigilo dos e-mails dos executivos da Americanas

Bilionário Gautam Adani perdeu US$ 48 bilhões após relatório acusar suas empresas de fraude

Justiça quebra sigilo dos e-mails de diretores da Americanas nos últimos 10 anos

Indicado para presidir a Casa da Moeda foi denunciado por suspeita de fraude em licitação

Campeão olímpico Usain Bolt sofre golpe US$ 12,7 milhões

Criador de corretora de criptomoeda acusada de movimentar US$ 700 milhões de origem criminosa é preso pelo EUA

1/3 da dívida da Americanas é com os bancos públicos BNB, Caixa, BB, BNDES, BASA e a Finep

Fundo do Nubank tem rentabilidade negativa com rombo da Americanas

Due diligence pode mitigar fraudes nas transações imobiliárias

Bernie Madoff: O maior golpe financeiro da história de Wall Street

Tecnologia de identidade digital transforma o varejo no Brasil

A tecnologia de identidade digital está transformando o varejo no Brasil, proporcionando segurança e rapidez

Samsung e a trajetória conturbada dos seus gestores na Corea do Sul

XP Investimentos multada em R$ 2 milhões pela CGU

A CGU multou a XP Investimentos em R$ 2 milhões por suposta vantagem indevida a

O grande escândalo da Volkswagen

PF faz operação sobre empréstimo suspeito do BNB para empresas norueguesas

Fintechs: Mais de R$ 8 bilhões em fraudes foram evitadas com o uso da biometria facial

TJ-RJ suspende todas as ações contra empresa do ‘faraó dos bitcoins’

Instagram é condenado a pagar R$ 10 mil à dentista que teve sua conta hackeada

Registro em cartório pode contribuir para o combate à corrupção no país

A caracterização da excludente de culpabilidade no crime de sonegação previdenciária exige que dificuldades financeiras coloquem em risco a existência da empresa, diz decisão do TRF1

Cofecon alerta que solicitação de Certificado de Viabilidade Econômica (CVE) é golpe

As fraudes que ocorrem perante instituições financeiras com os aposentados

Procon-RJ ajuíza ação contra empresas que não repassaram rendimentos aos investidores

Operação recolhe pescados vendidos com gelo em excesso, lesando o consumidor

Quase 80% das empresas financeiras usam IA para melhorar serviços e reduzir fraudes, diz estudo

C6 Bank sofre golpe de R$ 50 milhões por funcionária terceirizada

Compliance, ética nos negócios e o papel do comércio – Por Antonio Florencio de Queiroz Jr.

Seguradora lança Cobertura PIX para indenizar transações não autorizadas

Austrália pode se tornar o paraíso de lavagem de dinheiro russo

Crimes com criptomoedas somaram US$ 14 bilhões em 2021

Cresce golpes na internet no Brasil em 2021

Aumento de 165% em fraudes de engenharia social no Brasil, com bancos frequentemente condenados em