Azeites proibidos pelo governo envolvem fraude, origem incerta e outras irregularidades

Número de fraudes em compras online é superior a vendas legítimas, revela Visa

Levantamento da Visa mostra que as fraudes em compras online no Brasil tiveram ticket médio

Fast Shop fecha lojas em São Paulo e Curitiba em meio à crise e reestruturação

A crise da Fast Shop resultou no fechamento de quatro lojas nesta semana, marcando o

Fiscalização de importações irregulares confirma fraudes e Receita reforça controle

A fiscalização de importações fraudulentas no Brasil se intensificou após descobertas de fraudes em várias

Crise financeira Fast Shop leva ao fechamento de 11 lojas

A Fast Shop enfrenta uma crise financeira acentuada pelo fechamento de 11 lojas e um

Furto de energia ameaça segurança e já custa R$ 10,3 bi

O furto de energia elétrica, conhecido como "gato", representa um prejuízo bilionário e ameaça a

BK Bank é alvo no esquema de lavagem revelado pela Operação Carbono Oculto

A Operação Carbono Oculto revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo a fintech

Como funcionava o esquema do PCC nos combustíveis que movimentou R$ 52 bilhões

A operação Carbono Oculto revelou um esquema sofisticado do PCC que movimentou impressionantes R$ 52

Esquema com dinheiro do PCC sonegou R$ 7,6 bi no setor de combustíveis

Fraudes no Programa Farmácia Popular cortam acesso a remédios vitais da população

Fraudes no Programa Farmácia Popular estão em investigação em Minas Gerais, levando à deflagração da

BNDES detecta fraude em pedido de R$ 300 milhões ligado a fintech

A Polícia Federal investiga uma fraude de R$ 300 milhões no BNDES, envolvendo a fintech

Governo proíbe duas novas marcas de azeite por fraude

Governo proíbe duas novas marcas de azeite nesta segunda (26). Grego Santorini e La Ventosa

BC lança serviço para evitar fraudes na abertura de contas

BC lança serviço para evitar fraudes na abertura de contas e ativa ferramenta automática de

Mercado Carrefulvio é condenado por copiar o Carrefour

Mercado Carrefulvio foi condenado por copiar visual do Carrefour. Justiça exige retirada de fachada, nome

Apostas combinadas: caso de Bruno Henrique traz à tona fraudes no esporte

Apostas combinadas envolvendo o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, são investigadas pela Polícia Federal. Mensagens

Fraudes no Pix: perdas sobem 70% e pressionam sistema bancário

Fraudes no Pix cresceram 70% em 2024, com perdas de R$ 4,9 bilhões. Relatório do

Visa aposta em inteligência artificial contra fraudes para reforçar segurança digital

A Visa está revolucionando a segurança digital no Brasil com o uso de inteligência artificial

Nova operação investiga fintechs ‘banks’ por lavagem de dinheiro ligadas ao PCC

Uma operação nova do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal investiga fintechs

Brasileiros perdem R$ 3,5 bilhões em golpes em compras online

Você sabia que, em 2024, os brasileiros perderam R$ 3,5 bilhões em golpes online? Fraudes

Investidor move ação de R$ 390 milhões contra Gisele Bündchen e FTX

Um investidor brasileiro processou Gisele Bündchen por R$ 390 milhões, dizendo que sua imagem na

Compra de votos no Ceará: PF mira político eleito e empresários

A Polícia Federal começou a Operação Vis Occulta no Ceará para desmantelar um esquema de

Investigação revela fraude milionária na Macy’s

Fraude de US$ 154 milhões na Macy's adia resultados trimestrais. A investigação descartou o envolvimento

Golpes financeiros alimentados por IA dominam a rede na internet

Os golpes financeiros com Inteligência Artificial (IA) estão mais sofisticados. Em janeiro de 2024, uma

FTX abre ação contra Binance para recuperar valor bilionário

A FTX, em falência, processou a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, buscando recuperar US$

Susep multa PwC por falhas em auditoria. Descubra o que aconteceu!

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) multou a PwC em R$ 2 milhões por falhas

Geldo Machado: “A inteligência artificial mudou o panorama do setor financeiro”

A inteligência artificial (IA) está transformando o setor financeiro, melhorando a conexão entre instituições e

Fraudes no ambiente digital: como a IA está ajudando empresas a se protegerem

Fraudes contra Caixa Econômica Federal podem superar R$ 1 bilhão em 2024

A gravidade das fraudes na Caixa Econômica e os prejuízos milionários sofridos pelo banco. Entenda

Alerta da Febraban: golpe do ‘PIX Errado’ cresce

Febraban alerta sobre o golpe do PIX errado e como criminosos usam o MED para

Novos documentos mostram que bancos acobertavam fraude nas Americanas

Fraude contábil nas Americanas revela rombo bilionário e manipulação financeira.

Da Forbes à falência, herdeira da Suzano protagoniza escândalo de fraude

Lisabeth Sander, herdeira da Suzano, enfrenta denúncias de fraude fiscal e uso de laranjas na

Aos 81 anos, herdeiro da Hermès perde fortuna bilionária

Tribunal suíço decide sobre a fortuna de Nicolas Puech, herdeiro da Hermès.

Venezuela expulsa diplomatas de sete países após eleições

Venezuela expulsa diplomatas de sete países após acusações de fraude nas eleições presidenciais que reelegeram

Receita desmantela esquema de sonegação fiscal na venda de gado

Receita Federal revela esquema de sonegação fiscal envolvendo R$ 1,4 bilhão em vendas fraudulentas de

Falência da empresa não deve ser vergonha, fraudar para enriquecer Sim!

No artigo, Jackson Pereira Jr. explora a preservação das empresas, as dificuldades empresariais e o

Americanas: aumento de capital e prisão de ex-executivos

Americanas atualiza sobre aumento de capital e prisão de ex-CEO e ex-diretora por fraude.

Alerta de fraude: novo golpe compromete BPC no INSS

Alerta INSS: criminosos utilizam golpe do BPC para fraudar benefícios e explorar dados de idosos.

Americanas: Por fraude, ex-diretores da empresa têm mandados de prisão decretados

A Polícia Federal investiga fraude contábil de R$ 25 bilhões nas Lojas Americanas, com ex-diretores

Cada real perdido em fraude custa 3,9 vezes mais para empresas

Fraudes custam 3,9 vezes o valor perdido, afetando finanças e operações de empresas na América

Doleira: A História de Nelma Kodama, nova série da Netflix

Descubra como Nelma Kodama foi de odontóloga a doleira na série Netflix.

25% dos celulares vendidos no Brasil são contrabandeados: a importância da procedência

O volume de celulares ilegais no Brasil dobrou em um ano, representando 25% do mercado

Quem é a ‘rainha das criptomoedas’, uma das mais procuradas do FBI

A busca continua por Ruja Ignatova após fraudar investidores em US$ 4,5 bilhões.

Banco do Brasil adquire créditos de carbono suspeito de grilagem

BB enfrenta críticas após compra de créditos de carbono de projeto investigado por fraudes.

Ex-gerente do Facebook e Nike é condenada por fraude milionária

Executiva é condenada a 5 anos por desvio de US$ 5 mi do Facebook e

Google introduz IA para bloquear golpes em telefones Android

Google lança funcionalidades que usam IA para aumentar segurança em smartphones.

Alerta de golpes financeiros intensifica com Dia das Mães, diz ABBC

Aumento de golpes no Dia das Mães alerta consumidores, diz ABBC.

Ex-presidente da Americanas vai depor mais uma vez sobre fraudes

Miguel Gutierrez vai depor ao comitê da Americanas sobre fraudes contábeis.

Associações no centro da fraude dos empréstimos aos aposentados

Mais de 62 mil processos foram abertos contra associações por descontos não autorizados em aposentadorias,

Banco é condenado por cobrança de empréstimo fraudulento

Decisão do TJDFT obriga Banco Máxima a indenizar cliente após fraude em biometria facial.

Associações acusadas de descontos indevidos em aposentadorias no INSS

Associações faturam bilhões com descontos em aposentadorias do INSS, levantando acusações de práticas ilegais.

Combate à fraude na saúde suplementar em 2023

Em 2023, a Seguros Unimed evitou um prejuízo de mais de R$ 35,5 milhões em

Expulso da padaria: quem é o empresário de luxo preso por golpe

Allan Barros é preso sob suspeita de comandar fraude milionária em criptomoedas. Defesa refuta acusações

Prisão Internacional: conheça a trajetória do fundador da Braiscompany

Desvende os escândalos e desafios enfrentados por Antônio Ais, da Braiscompany, culminando na prisão internacional

Executivos da SouthRock, dona do Starbucks, são investigados por fraude

Investigação aberta contra SouthRock e executivos por suspeita de estelionato e fraudes financeiras.

Em golpe com senha, banco só cobre o que supera o limite diário

Justiça decide que banco deve indenizar vítima apenas pelo valor que ultrapassa limite de saque

Trump condenado a multa bilionária por fraude financeira

Donald Trump é multado em US$ 354,9 milhões por inflação fraudulenta de patrimônio e proibido

Crise abala império de milhões da influenciadora Chiara Ferragni

Chiara Ferragni enfrenta crise após acusações de fraude, levando à criação da lei Ferragni na

Banco Central reforça segurança com Resolução nº6

A Resolução nº6 do Bacen busca ampliar a segurança financeira, exigindo o compartilhamento de dados

Saiba como identificar fraudes bancárias em seu nome

Descubra como usar o Registrato, sistema do Banco Central, na gestão de finanças pessoais.

Ana Hickmann: desafios diante de fraudes financeiras

Ana Hickmann enfrenta crise com fraudes e dívidas milionárias em sua empresa. A apresentadora firma

Bad Boys e Bilionários: ascensão e queda de magnatas indianos

Netflix documenta a jornada de Vijay Mallya, Nirav Modi e Subrata Roy, de sucesso a

STJ: Doação de bem de família não é fraude fiscal

STJ afirma que transferência de imóvel familiar não é considerada fraude em casos de execução

Pedido de suspensão da Magazine Luiza na B3

A suspensão do Magazine Luiza do Novo Mercado da B3 ocorre devido a erros contábeis,

Sam Bankman-Fried é considerado culpado em caso de fraude bilionária

Jurados consideram Sam Bankman-Fried culpado de sete acusações de fraude e conspiração após 15 dias

Avenida Paulista: minissérie da GloboPlay com intrigas e poder na elite financeira brasileira

Alex Torres desvia US$10 milhões do Banco Scorza, pensando que seu plano foi bem-sucedido. No

Bancos devem identificar e barrar transações suspeitas, diz STJ

O STJ ressalta o dever dos bancos em monitorar movimentações e garantir a segurança dos

Criminosos usam PIX para roubar dinheiro em compras on-line

Criminosos estão usando um novo golpe para roubar dinheiro de vítimas durante compras on-line, aproveitando-se

Fraudes em bancos e cartões: Serasa revela alta em 2023

Em 2023, 45,5% das tentativas de fraude se concentraram em bancos e cartões, com um

Crédito de carbono na Amazônia: defensoria investiga fraude das empresas

Cinco empresas brasileiras e três estrangeiras são investigadas por lucros irregulares com créditos de carbono

Pirâmides com criptomoedas: R$ 100 bi em prejuízo com golpes

Esquema limpa-nomes protestados oculta R$ 20 bilhões em dívidas do mercado

Alerta: Vírus brasileiro desvia dinheiro via Pix

Justiça impede sócios da 123milhas de sair do país e autoriza condução coercitiva à CPI

Donos da 123 Milhas são proibidos de deixar o Brasil e podem ser levados coercitivamente

Joias: Wassef reconhece recompra de Rolex nos EUA

Contrariando sua afirmação anterior, o advogado Frederick Wassef admitiu nesta terça-feira (15/8) a compra nos

Hackers Russos enganam diplomatas em Kiev com anúncio de carro BMW usado

Uma análise da Unit 42 da Palo Alto Networks revelou que hackers russos estão mirando

Fraudes impulsionam alta de 189% nas Chaves Aleatórias do PIX nos últimos dois anos

Descubra como o medo de fraudes e clonagens impulsionou um crescimento de 189% nas chaves

Grupo Potencial investe R$ 1,7 bilhão para ampliar produção de biodiesel no Paraná

Governador Ratinho Junior marca presença no lançamento da esmagadora de soja do Grupo Potencial, investimento

Operação Devolva-me recupera documentos históricos

Apreensão de documentos históricos em Brasília pela Operação Devolva-me.

Vazamento de dados: como setores de varejo, financeiro e saúde são principais alvos de ciberataques no Brasil

Presidente da CVM sugeriu Delação Premiada para executivos da Americanas

Presidente da CVM fala sobre possíveis delações premiadas para envolvidos na fraude da Americanas, um

Auditorias PwC e KPMG sob suspeita no caso de fraude da Americanas

Entenda o caso de auditoria PwC e KPMG Americanas: suspeitas de encobrimento de fraude e

Cuidados nas compras online para o Dia dos Namorados

Sergio Rial, ex-CEO da Americanas, torna-se réu em processo da CVM por irregularidades contábeis de R$ 40 Bilhões

Sergio Rial, ex-CEO da Americanas, é agora réu em processo da CVM por irregularidades contábeis

Controlador do grupo Casino detido em investigação de manipulação de mercado na França

Jean-Charles Naouri, executivo-chefe da Casino, foi detido pelas autoridades francesas em uma investigação de manipulação

Fraude com Cartões de Pagamento: Brasil lidera Golpes na América do Sul, revela levantamento

Relatório da NordVPN aponta Brasil como líder em fraudes com cartões na América do Sul.

Instituições financeiras serão obrigadas a compartilhar informações sobre fraudes

Casal que fraudou dados para obter financiamento bancário tem condenação mantida pelo TRF1

Transações Internacionais: O crescimento da intercepção de mensagens e a importância da segurança digital

Enel identifica fraudes no consumo de energia em São Paulo

Dia das Mães: especialistas alertam para golpes durante as comemorações

Elizabeth Holmes condenada por fraude de US$ 700 milhões na Theranos tem liberdade negada

Fundadora da startup Frank é libertada com fiança milionária em processo por fraude de R$ 175 milhões contra JPMorgan Chase

Empresa de pagamentos enfrenta queda nas ações após acusações de facilitar fraudes

STJ declara nulidade de duplicata e determina restituição de valores

Operação Ilusão investiga fraude de R$ 1,2 bilhão em combustíveis

A Polícia Federal iniciou a Operação Ilusão, revelando uma fraude de R$ 1,2 bilhão na

Depoimento de ex-presidente da Americanas é aguardado com grande expectativa pelo mercado financeiro

Biometria facial: tecnologia eficiente na autenticação de identidade no ambiente digital

Roubo de contas representa 72% das fraudes digitais no Brasil em 2022

Operação da Polícia Federal contra fraudes no Auxílio Emergencial atinge 12 estados